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　　王震宇，女，1981年生,中国国籍,本科学历。2004年12月至2011年3月任哈尔滨珍宝岛医药贸易有限公司出纳、会计；2011年3月至2023年2月,任黑龙江珍宝岛药业股份有限公司证券事务代表；2023年3月至2025年10月,任哈尔滨安宇迪航空工业股份有限公司董事会秘书。2025年11月加入公司证券事务部。2013年7月取得上海证券交易所颁发的《董事会秘书资格证明》，2023年11月取得深圳证券交易所颁发的《上市公司董事会秘书培训证明》。

　　●哈尔滨威帝电子股份有限公司（以下简称“公司”或“威帝股份”）全资子公司浙江威帝汽车电子有限公司（曾用名：丽水丽威股权投资有限公司，以下简称“浙江威帝”）参与投资设立的丽水丽威久有股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“丽水丽威”）因已不符合中国证券投资基金业协会（以下简称“中基协”）自律规则规定，根据《丽水丽威久有股权投资合伙企业（有限合伙）合伙协议》第13.1条的约定，符合自动解散的情况。因丽水丽威执行事务合伙人上海久有川谷投资管理有限公司（以下简称“久有川谷”）提议，公司拟对丽水丽威实施解散清算。

　　根据上述规定，2026年3月3日，公司召开第六届董事会第七次会议，审议通过《关于丽水丽威久有股权投资合伙企业（有限合伙）解散清算暨关联交易的议案》，关联董事刘小龙回避表决，表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。该事项已经公司第六届独立董事专门会议2026年第一次会议审议通过，审核意见：丽水丽威久有股权投资合伙企业（有限合伙）因不符合中国证券投资基金业协会《私募投资基金登记备案办法》相关规定，按照《丽水丽威久有股权投资合伙企业（有限合伙）合伙协议》约定解散清算，依据充分且合规。本次解散清算不会对公司生产经营及财务状况产生重大影响，不影响公司独立性，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，同意将该议案提交公司董事会审议。本议案尚需提交股东会审议。

　　哈尔滨威帝电子股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第七次会议于2026年3月3日在公司会议室以现场结合视频会议方式召开。本次董事会会议通知于2026年2月25日以书面及电话通知方式发出。会议由董事长张何欢先生召集并主持，会议应到董事7名，实际出席董事7名，公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的通知、召开符合《中华人民共和国公司法》《哈尔滨威帝电子股份有限公司章程》《董事会议事规则》等有关规定，会议决议合法、有效。

　　公司于2026年3月3日召开第六届董事会独立董事2026年第一次专门会议，审议通过了《关于2026年度日常关联交易预计的议案》，表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权，0票回避表决。专门会议审查意见如下：公司与关联方的日常交易属于公司正常业务范围，符合公司的实际需求，存在必要性和合理性，关联交易定价遵循公平、公正、合理的市场化定价原则，不影响公司的独立性，亦不存在损害公司及股东利益的情形，同意将该议案提交公司董事会审议。

　　阿法硅与各关联方之间的日常关联交易，均属于公司正常生产经营活动所需，有利于充分利用关联方拥有的资源和优势，实现优势互补和资源合理配置，加快公司发展，增强公司竞争力。阿法硅能够借助奇瑞新能源的资源优势，减少供应链中间环节的利润分配，增大商务谈判的影响力。奇瑞新能源通过车厂的集中采购和规模化管理，实现供应链的垂直整合，能够提升资源的使用效率和单位成本效益。奇瑞新能源将智能显示屏硬件产业链的多个环节纳入阿法硅业务范围，并采用成本优化模式，从而实现从原材料供应、生产制造到终端销售的全流程控制。